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中国 美国 贪腐 司法

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华裔父女涉利用投资移民计划帮“红通一百”落脚美国

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资料图片:中国与国际刑警联手发红色通缉令 第一批全球通缉百名外逃罪犯 中文网络照片 DR

据美国传媒报道,一对华裔父女涉嫌利用美国的投资移民配额,协助中国人取得美国签证,当中包括名列大陆红色通缉令100人的部分经济贪污疑犯。


不过联邦部门并没有披露“红通一百”名单内获得上述陈氏父女协助取得绿卡的经济嫌疑犯的名字,只透露其中两人是一对已婚夫妇,两人在不同的案件中,被中国政府指控接受贿赂和其他罪行。这两人在2010年已经取得临时绿卡,即美国的居留权。

华尔街日报引述美国联办法院星期三公开的文件报道,两父女涉嫌利用EB-5投资移民配额,协助这些人取得绿卡。投资移民的条件是外国人必须至少要在美国投资50万美元,每个投资者并且需要制造10个就业机会。

法院文件披露,本身是律师的陈维多利亚(译音)和她的父亲陈达(译音)涉嫌为超过100个中国人取得投资移民绿卡,投资金额高达5000万美元。根据加州中区联办法院星期三解封的一封搜查令的切结书文件披露,在两父女的安排下,这笔投资的金额并没有真正作为投资用途,反而为这对父女赚得数以百万计的酬金。

根据华尔街日报报道,陈氏父女并没有回应记者的查询。

联办调查局FBI和国土安全部辖下的国土安全调查人员,星期三突击搜查加州洛杉矶近郊的两个寓所和一个办公室。上述两个部门的发言人强调,当局的突击搜查并非以逮捕嫌疑人为目的。

投资移民计划EB-5出现纰漏的问题,最近在维特蒙州和南达科塔州都相继出现。

国土安全部曾建议对投资移民计划作出修改,增加投资的最低金额,而且必须确保投资的金钱达到法律要求的目标,即必须要在贫穷的城市投资。

众议院上个月就有关修改计划建议进行聆听会,司法委员会主席古德拉特表示这个计划已到了不修改不行的地步。他说,虽然他整体上支持EB-5计划,“但目前漏洞丛生,远离当年国会立法的原意。

投资移民计划其中一个饱受非议的漏洞就是投资者倾向于取得绿卡,反而对投资是否会带来利润于不顾,所以他们基本上不太理会投资的回报。

根据法院解封的搜查令切结书披露,陈氏父女声称投资移民将利用投资发展酒店和地产零售项目,但事实上没有一个项目得以落实。

报道指,FBI指控陈氏父女在申请还在有待审批的时候,已经将投资金额退回给投资人,有时甚至重覆使用10个名字作为投资计划下获得受雇的就业人士。FBI同时又声称陈氏父女涉嫌利用安排所得的金钱为自己购买房子和其他消费。