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偷鸡不成蚀把米 法尔西尼亚在西班牙被捕

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汇丰瑞士银行前职员法尔西尼亚和13万名汇丰银行客户数据一起消失 法新社

汇丰瑞士银行前职员埃尔韦-法尔西尼亚(Hervé Falciani , 又译法尔恰尼)4月4日在马德里街头被捕,这是西班牙警方一名负责人向法新社透露的消息。警方表示,他正准备参加一次会议。瑞士要求西班牙警方拘捕被缺席审判的法尔西尼亚。他2008年私自泄露了汇丰瑞士银行大量客户的银行数据。此后,法国、西班牙、英国、阿根廷等国家追缴漏税户,法国彻查了8231名偷税漏税者。辗转法国和西班牙的法尔西尼亚躲藏多年,4月4日再次落网。


2008年,法尔西尼亚本人和13万名汇丰银行客户数据一起消失。拥有意大利和法国双重国籍的法尔西尼亚带着银行客户数据逃往法国。

法国调查人员从该银行前雇员埃尔韦-法尔西尼亚(Hervé Falciani)处获得的机密文件证明,汇丰瑞士银行涉嫌逃税并参与其它犯罪,涉及金额达数十亿欧元。

2009年底,法尔西尼亚泄露的秘密文件记录了,汇丰瑞士银行如何帮助其客户隐瞒资产。在这些文件中出现了来自全世界拥有180个不同国籍的人12万7千个银行账户。在180多个不同国籍的7万9千人中,有8231名法国逃税人。

根据他提供的汇丰瑞士银行客户详细资料,调查逃税的范围扩展至西班牙、阿根廷或英国。

瑞士2015年对埃尔韦-法尔西尼亚进行了缺席审判,他被判5年徒刑。逃到西班牙的法尔西尼亚2012年在巴塞罗那被捕,因为他认为在监狱里更安全。在西班牙法院驳回瑞士引渡这个拥有意大利和法国双国籍犯人的要求后,他于2013年回到了法国。

东躲西藏的埃尔韦-法尔西尼亚再次被捕是不是应瑞士警方引渡的要求?目前警方拒绝提供更多的相关消息。从2017年开始,瑞士不再保护外国人银行账户的隐私。