巴拿马许愿不做洗钱天堂国但又遭列灰名单

中美洲国家巴拿马经济部长瓦雷拉表示，国际防制洗钱金融行动小组将巴拿马重新列入国际洗钱观察名单。巴拿马经历多次巴拿马文件窝藏不透明金融指控，近期承诺同金融犯罪作斗争并推出措施。国际专项组织仍然将巴拿马拉入监控引发该国失望。

图为巴拿马城远眺 路透社照片

据法新社说，巴拿马重回FATF即防制洗钱金融行动小组洗钱灰名单。

中美洲国家巴拿马经济部长瓦雷拉（Eyda Varela）昨天承认，防制洗钱金融行动小组（Financial Action Task Force, FATF）将巴拿马重新列入国际洗钱观察名单。

据瓦雷拉说：「尽管肯定巴拿马取得的进展与最高层级做出的政治承诺，本周的FATF全体会议仍通过将巴拿马列入观察名单。」

据报道说，打击洗钱的国际组织FATF本周在美国佛罗里达州奥兰多举行会议，约有200个会员出席，包括联合国、国际货币基金组织与世界银行。

巴拿马数十年来被称为洗钱天堂，因为金融体系作法出现严重瑕疵，2014年被列入所谓的「灰名单」。

该报道说，巴拿马推出法律与监管架构改革措施后，2016年从观察名单中除名，但FATF本周评估巴拿马各项承诺后，再度将巴拿马列入名单。