本拉登的资金“金链”也在瑞士汇丰银行

2月10日下午面世的法国《世界报》就瑞士汇丰银行海外客户账户“瑞士揭秘”事件 继续前一天的爆料说：“基地”恐怖组织的20多个资金提供者也在瑞士汇丰银行开设账户，这甚至被本拉登本人称为是他的一条“金链”。

法国世界报

法国《世界报》报道：在本拉登“基地”恐怖组织的20多个资金提供者中有几个沙特王子富翁，他们都在瑞士汇丰银行开设账户。严格地说：“瑞士揭秘”行动并不是发现本拉登资金链与汇丰银行之间关系的唯一渠道，而是又一次从他们所得到的账户名单中证实了这一秘密关系。

《世界报》介绍说：早在2001年“九一一”恐怖袭击6个月后，在前南斯拉夫的萨拉热窝，警方就在一个办公室里发现武器弹药的同时，还发现一个神秘的电脑硬盘，里面包括有关本拉登的阿拉伯语个人文件，其中还有本拉登的手写材料和涉及大约20个人的名单。后经“基地”人员证实，这些人是向“基地”组织提供资金的人，被本拉登称为“金链”。美国参议院一个委员会在发现萨拉热窝电脑硬盘后提供的报告曾经指出：他们认为汇丰银行已经知道硬盘上显示的几个人是汇丰银行的客户，但汇丰银行做了什么呢？

法国《世界报》文章深入报道说：汇丰银行是在沙特最活跃的几个国际银行之一。在“九一一”恐怖袭击之后，美国情报部门要求包括汇丰在内的几大国际银行都要采取措施打击恐怖组织的资金链，也就是要了解他们的客户，要对上了联合国“黑名单”上的嫌疑人采取措施。但在那个时候，这些本拉登的资金“金链”人员还没有被登上联合国“黑名单”。甚至这之后的2004到2007年间，被称为本拉登资金“金链”的沙特富翁还能连续在汇丰银行开设账户。这些人中有的是沙特大银行老板，被媒体爆料参与给恐怖组织黑钱洗白和私运军火，法国世界报文章通过不同例证说明汇丰银行对此不会不知情。

法国《世界报》文章认为：除了20人的“金链”以外，在瑞士汇丰银行的客户中，还有数量惊人的阿拉伯商人是与本拉登和“基地”组织接近的人。美国参议院一个委员会在2012年提出的报告认为：汇丰银行规则松懈不重视安全，使其较容易地成为恐怖组织和毒品走私活动的工具。

法国《世界报》文章还透露另一事实：在美国财政部工作多年，负责打击恐怖主义资金链的高级主管在2007年说：如果让我开口说有哪个国家必须停止对恐怖组织进行资金支持的话，我立即就说那是沙特，因为没有任何国家比的上沙特所发挥的作用。但说这话的人自己后来却为汇丰银行打工，现在担任汇丰银行的法律负责人，2012年他为汇丰银行缺乏对客户审查的批评进行了辩护，但承诺将采取改进措施，不再试图向世界各处的客户提供所有的服务。

2015年1月，一位独立专家向美国司法部提交了一份新报告，对汇丰银行所采取的所有措施进行总结，评定汇丰银行是否实践了自己的诺言，这份报告的内容将在今年4月公诸于众。

除了本拉登的资金链是汇丰银行客户以外，法国《世界报》还在很多版面上分别刊登不同文章，爆料瑞士汇丰银行有许多令人怀疑的海外客户，有比利时的大钻石商人，有黑社会组织，有军火商人等等。在第一天的爆料后，世界多国都对“瑞士汇丰揭秘行动”反应强烈。有关国家的议会纷纷要求对与本国公民相关的情况进行深入调查。